दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (19 अक्टूबर 2021) को एनआरआई के बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी पर अत्यधिक धनराशि वाले NRI बैंक खाते से अनधिकृत निकासी के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। इनके पास से बड़ी संख्या में पासबुक भी बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन शातिर लोगों ने कई खातों से अनधिकृत ऑनलाइन लेन-देन का 66 बार प्रयास किया।
डीसीपी (साइबर सेल) केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि आरोपितों ने फर्जी तरीके से चेक बुक हासिल कर ली थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। इतना ही नहीं इन जालसाजों ने खाताधारक के यूएस स्थित फोन नंबर के जैसा मोबाइल फोन नंबर भी हासिल कर लिया था।
https://twitter.com/ANI/status/1450317961865007110?ref_src=twsrc%5Etfwउन्होंने बताया, “तकनीकी सबूतों, पैरों के निशान और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कई भौगोलिक स्थानों की पहचान की गई। कुल मिलाकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापे मारे गए।”
पुलिस की गिरफ्त में आए 12 आरोपितों में से तीन एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं, जो चेक बुक जारी करने, मोबाइल फोन नंबर अपडेट करने और खाते से जुड़े विभिन्न कार्यों में शामिल थे। यह मामला प्रकाश में तब आया जब एचडीएफसी बैंक ने एक एनआरआई खाते से निकासी के कई अनधिकृत प्रयासों का आरोप लगाते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।
एचडीएफसी बैंक ने अपनी शिकायत में कहा, “एक एनआरआई बैंक खाते में कई बार अनधिकृत रूप से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयास करते हुए देखा गया। इसके अलावा, धोखाधड़ी से प्राप्त चेक बुक का इस्तेमाल कर उसी खाते से नकदी निकालने का प्रयास किया गया। केवाईसी में अपडेट मोबाइल फोन नंबर प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था।” एचडीएफसी बैंक की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि पहले से रजिस्टर्ड यूएस मोबाइल फोन नंबर के समान भारतीय मोबाइल फोन नंबर को उसी बैंक खाते से जोड़ दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी खाते से पैसे निकालने के प्रयास किए गए थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और पंजाब के मोहाली में दो मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस आरोपितों से इस मामले में पूछताछ कर आगे की जाँच कर रही है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास कर रही है यह गैंग इस तरह से अब तक कितनी रकम निकाल चुका है।