महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार (15 अप्रैल, 2023) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। जापना सिंह ने सुकेश पर धोखे से 3.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया है।
ईडी द्वारा चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में जज देवेंद्र सिंह जांगला के समक्ष दायर की गई है। मामला सुनवाई के लिए 18 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध किया गया है। शिकायतकर्ता जापना सिंह के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने उनके पति मलविंदर सिंह को जेल से छुड़ाने के बदले पैसे वसूले थे।
ईडी ने चार्जशीट में सुकेश की रिमांड माँगी है। चार्जशीट में कहा गया है कि उनके पास सुकेश के खिलाफ भौतिक सबूत (Material Evidence) और दूसरे कारण हैं जिससे यह साबित हो सकता है कि आरोपित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। सुकेश पर काली कमाई को सफेद करने के आरोप हैं।
ईडी की तरफ से कहा गया है कि पूछताछ में सुकेश की तरफ से सबूतों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। सुकेश जाँच को भटका रहा है और ऑफिसर्स को गुमराह भी कर रहा है। ईडी का कहना है कि सुकेश से सच उगलवाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।
जपना सिंह के पति मलविंदर सिंह दरअसल कारोबारी शिविंदर सिंह के भाई हैं। सुकेश जपना सिंह के साथ-साथ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को भी ठग चुका है। अदिति सिंह से उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। शिविंदर और मलविंदर दोनों भाई जेल में बंद हैं। इसी बात का फायदा सुकेश ने उठाया और दोनों की पत्नियों से करोड़ों की ठगी की। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज की हुई थी।