फाइल में पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के बड़े अफसर अरबों की काली कमाई का ब्यौरा है।
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक छोटी गाड़ी में छिपाकर 7 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे, लेकिन टक्कर लगने से वे सड़कों पर बिखर गए।
महाराष्ट्र के ठाणे में साहेब लाल वजीर शेख उर्फ यूसुफ बाबा, असलम खान और सलीम शेख को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाओं-लड़कियों को जल्दी अमीर बनने का लालच देकर…
रघुराम राजन ने कॉन्ग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले ₹500 करोड़ को सही ठहराया है। कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए विपक्षी…
धीरज प्रसाद साहू का परिवार पुराना कॉन्ग्रेसी है। राज्यसभा वेबसाइट के अनुसार वह अपने परिवार को आजादी के समय से ही कॉन्ग्रेस से जुड़ा बताते हैं।
गुजरात के गृहमंत्री और भाजपा नेता हर्ष संघवी ने विधानसभा चुनावों में आप पार्टी पर दिल्ली और पंजाब से काला धन भेजने का आरोप लगाया
ईडी ने पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की 50 बैंक खातों का लगाया है। इसके साथ ही एजेंसी को करीब 14 शेल कंपनियों की जानकारी मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉनड्रिंग कानूनों से जुड़े प्रावधानों को सही बताया और कहा कि छापेमारी, गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती कानूनी दायरे में है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।
एक पुराने स्कूटर पर चलने वाले कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े तो सीक्रेट चैंबर और बेसमेंट तक मिले, जहाँ काली कमाई छिपाई गई थी।