काला धन

गुजरात के गृहमंत्री और भाजपा नेता हर्ष संघवी ने विधानसभा चुनावों में आप पार्टी पर दिल्ली और पंजाब से काला धन भेजने का आरोप लगाया

ईडी ने पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की 50 बैंक खातों का लगाया है। इसके साथ ही एजेंसी को करीब 14 शेल कंपनियों की जानकारी मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉनड्रिंग कानूनों से जुड़े प्रावधानों को सही बताया और कहा कि छापेमारी, गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती कानूनी दायरे में है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।

एक पुराने स्कूटर पर चलने वाले कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े तो सीक्रेट चैंबर और बेसमेंट तक मिले, जहाँ काली कमाई छिपाई गई थी।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड में आईटी विभाग को सोने-चाँदी की सिल्लियों समेत अब तक कुल मिलाकर 284 करोड़ रुपए का धन मिल चुका है।

कर्नाटक के कलबुर्गी में जूनियर इंजीनियर के घर पर एसीबी की टीम ने छापा मारा तो टीम को ड्रेनेज पाइप से नोटों की गड्डियाँ मिलीं।

फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस साल स्विस बैंक ने 10 नए देशों के नागरिकों की जानकारी भी शेयर की है।

पैंडोरा पेपर्स से एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले धन के पैदा होने और इस्तेमाल को रोकने के प्रति गंभीर दिखने वाले देश क्या सचमुच गंभीर हैं?

'PPK Newsclick Studio Pvt Ltd' को जो 38 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग मिली थी, उसका मुख्य स्रोत नेविले रॉय सिंघम नामक कारोबारी को माना जा रहा है।