रोनी मंडल को इस गिरोह का सरगना माना जा रहा है, जो बांग्लादेशी लड़कियों को अवैध तरीके से भारत लाने और उनकी तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाता था। रोनी मंडल खुद अवैध घुसपैठिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि गोखले के खिलाफ क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए गए धन के दुरुपयोग को लेकर गुजरात पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
दिल्ली के शराब नीति घोटाला केस में सीबीआई ने कोर्ट से बताया है कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर केस से जुड़े अन्य सभी आरोपितों की भूमिका की जाँच पूरी हो चुकी है।
ईडी ने जब्ती नोट में इसका जिक्र किया है कि संजीव कुमार लाल ने पूछताछ में स्वीकारा था कि कुल टेंडर का तीन से चार प्रतिशत राशि वसूला जाता था। इसमें वह मंत्री के शेयर के रूप में 1.35 प्रतिशत राशि वसूलते थे।
मंगुटा रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात कर शराब नीति को लेकर सपोर्ट माँगा था, इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा।