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FATF

FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत की तारीफ की, ED को दुनिया के लिए बताया ‘मॉडल एजेंसी’: ₹17520 करोड़ के पोंजी स्कैम का...

विवेकानंद मिश्र -
दुनिया की प्रमुख वित्तीय अपराध निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने हाल ही में एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसका नाम...
अंतरराष्ट्रीय

‘दोबारा ग्रे लिस्ट में जाना है क्या, तुरंत बंद करो आतंकी फंडिंग’: FATF ने ‘आतंकिस्तान’ को दी चेतावनी, बोला- अभी भी निगरानी में हो

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
FATF अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जो देश आतंकी फंडिंग में मदद कर रहे, उन्हें फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। ऐसे देश अभी भी निगरानी में हैं।
अंतरराष्ट्रीय

आतंकवादियों के अवैध डिजिटल ट्रांजेक्शन से मुश्किल में पाकिस्तान, फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की आशंका: वित्त मंत्री औरंगजेब को सताया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में लौट सकता है। मुल्क के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मुल्क पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी का डर जाहिर किया है
अंतरराष्ट्रीय

जैश-ए-मोहम्मद का ‘डिजिटल हवाला’: 300+ मरकज बनाने के लिए 390 करोड़ रुपए जुटा रहा आतंकी मसूद अजहर, FATF से बचने के लिए डिजिटल वॉलेट्स...

शिव -
ऑनलाइन पैसा लेने के अलावा जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मसूद का ट्रस्ट 'अल-रहमत' भी आतंकी फंडिग में अहम कड़ी बन गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा

जिस पुलवामा अटैक में बलिदान हुए 40 CRPF जवान, उसके लिए विस्फोटक Amazon से आया: FATF का खुलासा, बताया- गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
FATF ने ऑनलाइन टेरर फंडिंग को लेकर खुलासा किया कि पुलवामा आतंकी हमले के लिए अमेजन से खरीदा गया विस्फोट और ऑनलाइन पेमेंट की गई
अंतरराष्ट्रीय

क्या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करेगा FATF? पहलगाम में इस्लामी आतंकियों के हमले पर 55 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- बिना फंडिंग...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
FATF ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। FATF ने कहा है कि पहलगाम जैसा हमला बिना किसी फंडिंग के नहीं हो सकता।
राष्ट्रीय सुरक्षा

मनी लॉन्ड्रिंग-टेरर फंडिंग से मोदी सरकार की लड़ाई का मुरीद हुआ FATF, कहा- ED-NIA के काम शानदार: बताया इस्लामी हो या वामपंथी आतंकवाद, सबसे...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
रिपोर्ट में भारत के आतंकवाद से निपटने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है, खासकर आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और रोकने के लिए।
अंतरराष्ट्रीय

खस्ताहाल पाकिस्तान को 3800 करोड़ डॉलर का फटका! FATF ने बढ़ाई इमरान खान की मुसीबत

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एफएटीएफ (FATF) की ग्रे-लिस्टिंग 2008 से शुरू हुई थी और अनुमान है कि इससे पाक को 2019 तक लगभग 3,800 करोड़ डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान ने 4,000 आतंकियों को किया वॉच लिस्ट से बाहर, मुंबई हमले के मास्टर माइंड का नाम भी शामिल

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
पाकिस्तान ने यह करनामा FATF की आगामी समीक्षा में ब्लैक लिस्ट होने के डर से किया है।
अंतरराष्ट्रीय

FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट होने से बचने के Pak ने लिए हाफिज सईद पर की कार्रवाई: भारत ने जताई आशंका

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मुंबई हमले के मास्टर माइंड और जमात उल दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही हाफिज सईद पर दोनों मामलों में 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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