बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को समन किया था। अब प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि राउत की पत्नी वर्षा ने बैंक घोटाले के आरोपित की पत्नी से लिए 55 लाख रुपए के ‘फ्रेंडली लोन’ को चुका दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्षा राउत ने एक रिश्तेदार के माध्यम से ईडी को दस्तावेज सौंपते हुए यह दावा किया कि उसने अपने पति द्वारा लिखी गई फिल्म ‘ठाकरे’ से प्राप्त पैसों से बैंक के कर्ज को चुका दिया है। बता दें वर्षा फ़िल्म ठाकरे की निर्माताओं में से एक थीं। इंटरेस्ट फ्री लोन लगभग एक दशक पहले लिया गया था।
वहीं वर्षा राउत के लोन के पैसे लौटाने वाले दावे पर बीजेपी नेता ने हमला बोला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर लिखा, “संजय राउत कहते हैं कि उनकी पत्नी ने सारा पैसा लौटा दिया है। हिसाब तो देना ही होगा।” सौमेया ने आगे लिखा, “आखिर में संजय राउत साहब को पैसा वापस करना ही पड़ा, लेकिन हिसाब भी देना ही पड़ेगा।”
#SanjayRaut says
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) January 15, 2021
“Now his wife has returned the Money” !! #PMCbank #HDIL #PravinRaut ….connection’s
Hisab To Dena hi Hoga
आखिर में संजय राउत साहब को पैसा वापस करना ही पड़ा!!
लेकिन हिसाब भी देना ही पड़ेगा @BJP4India @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/JphLQpKOeQ
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खिलाफ जाँच कर रही है। आरोप है कि PMC बैंक स्कैम के आरोपित प्रवीण राउत की पत्नी और एक अन्य कंपनी ने कुल मिला कर वर्षा के अकाउंट में 67 लाख रुपए भेजे थे।
पीएमसी बैंक घोटाला मामले में वर्षा पूछताछ के लिए 4 जनवरी, 2021 को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुँचीं थी। तीसरी बार समन मिलने पर वर्षा ने ईडी के सामने हाजिरी लगाई थी। इससे पूर्व 2 समन भेजे जाने पर वह स्वास्थ्य आधार पर पेश नहीं हुईं थीं।
ED ने जानकारी दी थी कि प्रवीण राउत ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के नाम पर अवैध लोन्स और अन्य मद में कुल 95 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। प्रवीण राउत को किए गए पेमेंट्स के कई कागजात तक नहीं थे। HDIL के अकाउंट बुक से पता चलता है कि प्रवीण राउत ने पालघर में घर लेने के लिए ये रुपए लिए थे। इस आपराधिक लेनदेन में प्रवीण ने अपनी पत्नी माधुरी के अकाउंट में भी 1.6 करोड़ रुपए भेजे थे।
ED ने जानकारी देते हुए कहा कि इस रकम में से 55 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन के नाम पर वर्षा राउत को ट्रांसफर किए गए। इनमें से 50 लाख रुपए दिसंबर 23, 2010 को ट्रांसफर किए गए थे। बाकी के 5 लाख रुपए मार्च 15, 2011 को भेजे गए थे।
ED ने बताया था कि इस रकम का इस्तेमाल मुंबई के दादर ईस्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। M/s अवनी कंस्ट्रक्शंस नामक कंपनी में वर्षा और माधुरी पार्टनर्स भी हैं। ओवरड्रॉन कैपिटल को लोन में बदल कर इस कंपनी के द्वारा भी वर्षा राउत को 12 लाख रुपए भेजे गए। मात्र 5625 रुपए के कंट्रीब्यूशन को आधार बना कर ये रकम वर्षा को भेजी गई।
