Sunday, November 17, 2024

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Money Laundring

दिल्ली दंगा ‘पीड़ितों’ के नाम पर फंड, वक्फ बोर्ड के नाम पर ‘बैंक अकाउंट’, दूसरी बीवी की जानकारी छिपाई… AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की...

ED ने ओखला से AAP विधायक एवं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान और उनकी पत्नी मरियम के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।

चीन पर सबसे बड़े डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी, 400 कंपनियों पर गिर सकती है गाज: मनी लॉन्ड्रिंग का शक, लोन वाले एप रडार पर

इन कंपनियों में डायरेक्टर तो भारतीय हैं, लेकिन पैसे चीनी कंपनियों के लगे हुए हैं।

दारू घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, शराब कारोबारी विजय नायर के साथ 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।

शराब नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की थी डायरेक्ट भूमिका, पूरी साजिश में हैं शामिल, उनके जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने कोर्ट को...

दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्हीं की अगुवाई में ये सारा घोटाला हुआ।

हथियार ट्रेनिंग देने का कर रहे थे काम… ED ने 3 PFI आतंकियों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठनों से भी लेते थे धन

ईडी ने पीएफआई के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये तीनों पीएफआई के लिए फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे।

दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 8000 पन्नों में दर्ज है पूरी कहानी: टेंडर जिसे मिला, उसने काम...

दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 8000 पन्नों की है।

केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ ED ने केस किया दर्ज, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: बिना काम किए...

वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है।

‘प्रथम दृष्टया मनी लॉन्डरिंग के दोषी हैं सत्येंद्र जैन, ED के पास पर्याप्त सबूत’: सुप्रीम कोर्ट ने दिया तुरंत सरेंडर करने का आदेश, नहीं...

ED (प्रवर्तन जिदेशलय) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्रियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

‘मेरी रानी, मेरी ताकत, मेरी सुपरस्टार…’ : जैकलीन फर्नांडिस के लिए फिर जागा ठग सुकेश चंद्रशेखर का प्यार, महिला दिवस पर लिखा लव लेटर

सुकेश चंद्रशेकर ने महिला दिवस के मौके पर अपनी कथित प्रेमिका जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक चिट्ठी लिखी है।

ED की चार्जशीट में प्रियंका गाँधी वाड्रा का नाम, ऑपइंडिया ने 5 साल पहले किया था ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप-पत्र में कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा को नामित किया है। ये चार्जशीट साल 2006 मामले को लेकर है।

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