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Money Laundring

देश-समाज

ED ने जब्त की सहारा की ₹1400 करोड़ की प्रॉपर्टी, आंबी वैली सिटी भी हुई सीज: निवेशकों को पैसा ना लौटाने पर हुई कार्रवाई

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ED ने सहारा ग्रुप की 700 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त की है। यह जमीन महाराष्ट्र के लोनावला में है और इसकी बाजार कीमत ₹1400 करोड़ से अधिक है।
मीडिया

अब The Hindu के पत्रकार महेश लांगा को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला: अखबार में नाम छापकर बदनाम करने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ED ने 25 फरवरी 2025 को गुजरात में 'द हिंदू' के पत्रकार महेश लांगा को वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया।
देश-समाज

दीमक-चूहों से बचाने के लिए नोटों पर बोरिक पाउडर छींटता था सौरभ शर्मा, जानिए कैश के बदले क्यों सोने-चाँदी की गिल्ली की करता था...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
RTO के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करके उसकी माँ, पत्नी और कुछ करीबियों को पूछताछ के लिए नोटिस दी जा रही है।
देश-समाज

दिल्ली दंगा ‘पीड़ितों’ के नाम पर फंड, वक्फ बोर्ड के नाम पर ‘बैंक अकाउंट’, दूसरी बीवी की जानकारी छिपाई… AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ED ने ओखला से AAP विधायक एवं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान और उनकी पत्नी मरियम के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
अन्य

चीन पर सबसे बड़े डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी, 400 कंपनियों पर गिर सकती है गाज: मनी लॉन्ड्रिंग का शक, लोन वाले एप रडार पर

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इन कंपनियों में डायरेक्टर तो भारतीय हैं, लेकिन पैसे चीनी कंपनियों के लगे हुए हैं।
राजनीति

दारू घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, शराब कारोबारी विजय नायर के साथ 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।
देश-समाज

शराब नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की थी डायरेक्ट भूमिका, पूरी साजिश में हैं शामिल, उनके जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने कोर्ट को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्हीं की अगुवाई में ये सारा घोटाला हुआ।
राष्ट्रीय सुरक्षा

हथियार ट्रेनिंग देने का कर रहे थे काम… ED ने 3 PFI आतंकियों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठनों से भी लेते थे धन

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ईडी ने पीएफआई के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये तीनों पीएफआई के लिए फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे।
देश-समाज

दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 8000 पन्नों में दर्ज है पूरी कहानी: टेंडर जिसे मिला, उसने काम...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 8000 पन्नों की है।
देश-समाज

केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ ED ने केस किया दर्ज, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: बिना काम किए...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है।
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