Sunday, July 13, 2025

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Money Laundring

केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ ED ने केस किया दर्ज, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: बिना काम किए...

वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है।

‘प्रथम दृष्टया मनी लॉन्डरिंग के दोषी हैं सत्येंद्र जैन, ED के पास पर्याप्त सबूत’: सुप्रीम कोर्ट ने दिया तुरंत सरेंडर करने का आदेश, नहीं...

ED (प्रवर्तन जिदेशलय) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्रियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

‘मेरी रानी, मेरी ताकत, मेरी सुपरस्टार…’ : जैकलीन फर्नांडिस के लिए फिर जागा ठग सुकेश चंद्रशेखर का प्यार, महिला दिवस पर लिखा लव लेटर

सुकेश चंद्रशेकर ने महिला दिवस के मौके पर अपनी कथित प्रेमिका जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक चिट्ठी लिखी है।

ED की चार्जशीट में प्रियंका गाँधी वाड्रा का नाम, ऑपइंडिया ने 5 साल पहले किया था ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप-पत्र में कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा को नामित किया है। ये चार्जशीट साल 2006 मामले को लेकर है।

चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाने वाले ऐक्टर प्रकाश राज का घोटाले से संबंध, ₹100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पूछताछ के...

पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने अभिनेता प्रकाश राज को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है।

ED ने ₹752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, सोनिया गाँधी और राहुल को बड़ा झटका! ‘नेशनल हेराल्ड’ स्कैम में YIL और AJL के...

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार ( 21 नवंबर 2023 ) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

₹15000 करोड़ महादेव सट्टेबाजी ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमोटर सहित 32 पर FIR, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ₹508 करोड़ देने का...

मुंबई पुलिस ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 'महादेव' सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सहित 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को ED ने बुलाया, सट्टेबाजी ऐप से ₹5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: जानिए क्यों रडार...

महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को नोटिस भेज तलब किया है।

सट्टेबाजी वाला एप, ₹5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग… ED की रडार पर ₹200 करोड़ की शादी में परफॉर्म करने वाली बॉलीवुड हस्तियाँ, हवाला के...

हवाला के जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए कैश का इस्तेमाल किया गया था।

बैंक से लोन लिया जेट एयरवेज के नाम पर, पैसे उड़ाए बीवी के गहनों पर, बेटा-बेटी पर करोड़ों खर्च: ₹538 करोड़ के घोटाले में...

नरेश गोयल ने परिवार के सदस्यों गलत तरीके से भुगतान किया था। एचडी गार्डी के साथ भी उनके संबंध पाए गए हैं जिसका नाम पनामा पेपर्स में आया था। 

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