राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने सनसनीखेज सोने की तस्करी मामले की मुख्य आरोपित स्वप्न सुरेश के पास से 1 करोड़ रुपए नकद और लगभग 1 किलो सोना बरामद किया है।
एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश रिमांड रिपोर्ट में जाँच एजेंसी ने बताया कि तस्करी का सोना लॉकरों में रखा गया था और कई बैंकों में डिपोजिट के रूप में निवेश किया गया था।
NIA ने कहा कि तिरुवनंतपुरम में फेडरल बैंक में स्वप्ना सुरेश के बैंक लॉकर में लगभग 36.5 लाख रुपए पाए गए। एजेंसी ने यह भी कहा कि स्वप्ना से संबंधित एसबीआई लॉकर में लगभग 64 लाख रुपए नकद और 982.5 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग से सोना और पैसा जब्त करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही एजेंसी यह भी जाँच कर रही है कि क्या अपराध की आय कहीं और भी छुपाई गई है।
स्वप्ना के बचाव में उसके वकील ने दावा किया कि उसे यह धन और सोना उसकी शादी के दौरान शेख ने उपहार के तौर पर दिए थे।
शुक्रवार (जुलाई 24, 2020) को जाँच एजेंसी ने स्वप्ना और दो अन्य आरोपितों- संदीप नायर और पीएस सरित की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाने की माँग की। जिसके बाद आऱोपितों को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
एनआईए मलप्पुरम के व्यवसायी केटी रमीज को भी हिरासत में लेने की माँग कर रही है। बता दें कि केरल में सोने की तस्करी के रैकेट के लिंचपिन माने जाने वाले रमीज को रविवार की रात में पेरिन्थलम्ना के पास वेटाठूर में उसके निवास से गिरफ्तार किया गया था।
बताया जा रहा है कि रमीज ने कोरोनवायरस के लॉकडाउन के बीच अधिकतम सोने की तस्करी का सुझाव दिया था। संदीप नायर के अनुसार, रमीज देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जो देश की सुरक्षा को कमजोर कर सकता था। इसके साथ ही आरोपितों ने अपने कम्युनिकेशन तरीके और मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका का भी खुलासा किया था।
गौरतलब है कि स्वप्ना के फोन कॉल डिटेल से खुलासा हुआ था कि वह केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील से भी टच में थी। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री और CPI (M) नेता केटी जलील और आरोपित स्वप्ना सुरेश के बीच 16 कॉल किए गए थे। वह निरंतर सम्पर्क में थे।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के अनुसार, केटी जलील ने स्वप्ना सुरेश को कई कॉल किए थे, जिसकी जाँच एनआईए और कस्टम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। विवरण में कहा गया है कि मंत्री और स्वप्ना सुरेश के बीच मई और जून के महीने में कई कॉल हुए थे। जलील के दो निजी कर्मचारी भी स्वप्ना सुरेश के संपर्क में थे।
इससे पहले, पिनाराई विजयन के साथ आरोपित स्वप्ना सुरेश के कथित संबंध भी सामने आए थे, जब यह बताया गया था कि विजयन के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर आरोपित स्वप्ना सुरेश के करीबी थे।
स्वप्ना सुरेश टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सलाहकार के पद पर रही हैं। वह केरल सरकार के आईटी सचिव एम शिवशंकर की करीबी बताई जा रही हैं। इन दोनों के नाम सामने आने के बाद विपक्ष लगातार केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर निशाना साध रहा है।
उल्लेखनीय है कि जाँच एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि केरल सोना तस्करी मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 17 और 18 के तहत चार आरोपितों– पीएस सरिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर के खिलाफ त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से पाँच जुलाई को कस्टम (प्रीवेंटिव) कमिश्नरेट, कोचीन द्वारा 14.82 करोड़ रुपए मूल्य के 24 कैरेट के 30 किलोग्राम सोने की बरामदगी के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
