Wednesday, June 16, 2021
Home देश-समाज 5 लाख भारतीय शिकार, ₹150 करोड़ की ठगी: दिल्ली पुलिस ने चीनी गैंग का...

5 लाख भारतीय शिकार, ₹150 करोड़ की ठगी: दिल्ली पुलिस ने चीनी गैंग का भंडाफोड़ कर 11 पकड़े

शेख रॉबिन से चीनियों ने टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया था। उसने इन ठगों के लिए बैंक खाता खोला। देश के बाहर पूरी तरह से सुरक्षित बैठे इन ठगों के बैंक खातों में फंड ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी शेख रॉबिन की थी। शेख रॉबिन 30 शेल कंपनियाँ चला रहा था।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ठगी के एक चीनी गिरोह का पर्दाफाश किया है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि यह गिरोह ने करीब 5 लाख भारतीयों को शिकार बना चुका है। उनके डाटा के साथ-साथ दो महीने में करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। डीसीपी अन्येश रॉय ने बताया कि पैसे डबल करने का झाँसा देकर गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था।

मामले में पुलिस ने दो सीए और एक तिब्बती महिला समेत 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए निवेश की रकम पर हाई रिटर्न का वादा किया था।

रॉय ने बताया, “5 लाख से अधिक पीड़ितों के साथ 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस कार्रवाई में बैंक में जमा 11 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया है और 97 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं।” पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अब तक नकद और बैंक खातों से लगभग 12 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के अनुसार, गुरुग्राम के जिस सीए के घर से 97 लाख रुपए नकद बरामद की गई है, उसने चीनियों के लिए 110 से अधिक फर्जी कंपनियाँ बना रखी थी।

पुलिस अधिकारी रॉय ने कहा कि साइबर ठग बड़ी संख्या में फेक एप्स ईजी प्लान, सन फैक्टरी, पावर बैंक आदि जैसे एप भारतीय बाजार में चला रहे थे। इनमें से कुछ तो Google Play Store पर भी लिस्टेड हैं। इनमें से एक पावर बैंक ऐप हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था।

उन्होंने कहा कि फिलहाल साइबर ठगों के ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों और उनके नेटवर्क को खँगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जाँच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस घोटाले में शामिल कुछ मोबाइल नंबर चीन से ऑपरेट हो रहे थे। ये नंबर बैंक खातों से जुड़े हुए थे।

डीसीपी ने कहा कि इस बड़े घोटाले में शामिल चीनी ठग व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कई एप्स के जरिए लोगों से संपर्क करते थे और इच्छुक व्यक्तियों को फर्जी बैंक खातों की खरीद, शेल कंपनियाँ बनाने, एप्स का प्रचार और उसे बढ़ावा देने के लिए काम करते थे।

साइबर सेल के डीसीपी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, एनसीआर क्षेत्र, बेंगलुरु, ओडिशा, असम और सूरत में इन साइबर ठगों का सुराग लगा है। ये ठग अपने टेलीग्राम चैनल्स के फॉलोवर्स का उपयोग कर ऐसे लोगों की भर्ती करते थे जो उनके लिए कुछ इंसेंटिव पर काम कर सकें।

पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार शेख रॉबिन के पास से 30 मोबाइल फोन जब्त किया है। उसने चीनी नागरिकों द्वारा शेल कंपनियों, डमी मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के द्वारा धोखाधड़ी की सुनियोजित साजिश का खुलासा किया है।

शेख रॉबिन ने चीनियों के लिए खोले फर्जी बैंक अकाउंट

शेख रॉबिन से ही चीनियों ने टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया था। उसी ने इन ठगों के लिए बैंक खाता खोला। देश के बाहर पूरी तरह से सुरक्षित बैठे इन ठगों के बैंक खातों में फंड ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी शेख रॉबिन की थी। शेख रॉबिन 30 शेल कंपनियाँ चला रहा था।

जिस वक्त साइबर सेल ने उसे गिरफ्तार किया, उस दौरान उसके पास 29 बैंक अकाउंट और 30 एक्टिव मोबाइल फोन थे। उसी दौरान दिल्ली के रहने वाले उमाकांत आकाश जॉय, वेद चंद्र, हरिओम और अभिषेक मंसरमणि नाम के चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये सभी चीनियों की फर्जी कंपनियों के निदेशक हैं।

पुलिस ने कहा कि एक अन्य आरोपित अरविंद को भी गिरफ्तार किया है, जिसने इन तीनों व्यक्तियों को शेल कंपनियों का निदेशक बनाया था। इन्हीं आरोपितों ने शेल कंपनीज बनाने के पीछे दो सीए अविक केडिया और रौनक के शामिल होने का खुलासा किया है। अविक केडिया 110 शेल कंपनियाँ चला रहा था।

पुलिस ने जाँच के आधार पर चीनियों को फर्जी कंपनियाँ और बैंक खाते उपलब्ध कराने में शामिल आरोपित शशि बंसल और मिथलेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया है।

शुरू में कुछ रिर्टन देते थे

आरोपित निवेशकों को शुरुआत में कुछ रिर्टन देते थे। किसी ने 300 रुपए निवेश किए तो उसे 24 दिन में दो गुना पैसे दे देते थे। ये पीड़ित से और पैसा निवेश करवाते थे और अपने सर्किल के लोगों को निवेश करवाने के लिए कहते थे। कुछ समय बाद ये पीड़ित को पैसा देना बंद देते थे। ये पीड़ित के एप पर पैसा देने का मैसेज दिखा देते थे, जबकि पीड़ित के खाते में पैसे नहीं जाते थे। 

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

अविवाहित रहे, राम मंदिर के लिए जीवन खपा दिया, आपातकाल में 18 महीने की जेल झेली: जानिए कौन हैं VHP के चंपत राय

धामपुर के RSM डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे चंपत राय सुप्रीम कोर्ट में चली राम मंदिर के मुकदमे की सुनवाई में मुख्य पैरोकार एवं पक्षकार रहे हैं।

यूपी में एक्शन ट्विटर का सुरक्षा कवच हटने का आधिकारिक प्रमाण: IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 9 ट्वीट में लताड़ा

यह एक्शन इस बात का प्रमाण भी है कि मध्यस्थता प्लेटफार्म के रूप में ट्विटर को जो कानूनी छूट प्रदान की गई थी, वह अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है।

हत्या, बच्चे को गोली मारी, छात्रों को सस्पेंड किया: 15 घटनाएँ, जब ‘जय श्री राम’ कहने पर हिन्दुओं के साथ हुई क्रूरता

अब ऐसी घटनाओं को देखिए, जहाँ 'जय श्री राम' कहने पर हिन्दुओं की हत्या तक कर दी गई। गौर करने वाली बात ये कि इस तरह की घटनाओं पर कोई आउटरेज नहीं हुआ।

3 कॉन्ग्रेसी, 2 प्रोपेगंडा पत्रकार: जुबैर के अलावा इन 5 पर भी यूपी में FIR, ‘जय श्रीराम’ पर फैलाया था झूठ

डॉक्टर शमा मोहम्मद कॉन्ग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबा नकवी खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताती हैं। राना अयूब को 'वाशिंगटन पोस्ट' ने ग्लोबल एडिटर बना रखा है। कॉन्ग्रेसी मशकूर अहमद AMU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी के माता-पिता पर टिप्पणी कर चुके सलमान निजामी जम्मू कश्मीर के कॉन्ग्रेस नेता हैं।

2038 तक मियाँ-मुस्लिम होंगे बहुसंख्यक, हिंदुओं के मुकाबले ट्रिपल रेट से बढ़ रही आबादी: असम CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने चेताया

असम बीजेपी के विधायक जयंत बरुआ ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार बनी रही तो 2037-38 तक राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएँगे।

35 मौके, जब AltNews वाले मोहम्मद जुबैर ने फैलाई फेक न्यूज़: बच्चियों को करता है टारगेट, कट्टरपंथियों का है ढाल

यहाँ हम उन मौकों की बात कर रहे हैं, जब-जब उसने फेक खबरों के सहारे प्रोपेगंडा रचा। अधिकांश उसने भाजपा और हिन्दू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा किया।

प्रचलित ख़बरें

‘राजदंड कैसा होना चाहिए, महाराज ने दिखा दिया’: लोनी घटना के ट्वीट पर नहीं लगा ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ टैग, ट्विटर सहित 8 पर FIR

"लोनी घटना के बाद आए ट्विट्स के मद्देनजर योगी सरकार ने ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है और कहा है कि ट्विटर ऐसे ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगा पाया। राजदंड कैसा होना चाहिए, महाराज ने दिखा दिया है।"

‘जो मस्जिद शहीद कर रहे, उसी के हाथों बिक गए, 20 दिलवा दूँगा- इज्जत बचा लो’: सपा सांसद ST हसन का ऑडियो वायरल

10 मिनट 34 सेकंड के इस ऑडियो में सांसद डॉ. एस.टी. हसन कह रहे हैं, "तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या तुम अधिक चालाक हो... अगर तुम बिक गए हो तो बताया क्यों नहीं कि मैं भी बिक गया।

‘मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा-दाढ़ी काटी, बुलवाया जय श्री राम’: आरोपितों में आरिफ, आदिल और मुशाहिद भी, ज़ुबैर-ओवैसी ने छिपाया

ओवैसी ने लिखा कि मुस्लिमों की प्रतिष्ठा 'हिंदूवादी गुंडों' द्वारा छीनी जा रहीहै । इसी तरह ज़ुबैर ने भी इस खबर को शेयर कर झूठ फैलाया।

राम मंदिर की जमीन पर ‘खेल’ के दो सूत्र: अखिलेश यादव के करीबी हैं सुल्तान अंसारी और पवन पांडेय, 10 साल में बढ़े दाम

भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय 'पवन' और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुल्तान के काफी अच्छे रिश्ते हैं।

‘इस बार माफी पर न छोड़े’: राम मंदिर पर गुमराह करने वाली AAP के नेताओं ने जब ‘सॉरी’ कह बचाई जान

राम मंदिर में जमीन घोटाले के बेबुनियाद आरोपों के बाद आप नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की माँग हो रही है।

फाइव स्टार होटल से पकड़ी गई हिरोइन नायरा शाह, आशिक हुसैन के साथ चरस फूँक रही थी

मुंबई पुलिस ने ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में एक्ट्रेस नायरा नेहल शाह और उनके दोस्त आशिक साजिद हुसैन को गिरफ्तार किया।
- विज्ञापन -

 

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
104,239FollowersFollow
392,000SubscribersSubscribe