दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (2 दिसंबर 2023) को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जाँच एजेंसी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत राऊज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 60 पृष्ठों की यह चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है।
यह इस मामले में पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी पहले ऐसी लगभग 5 अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी है। शराब घोटाले मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। ईडी ने उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपित दिनेश अरोड़ा से अपने साथियों के माध्यम से दो किस्तों मे 2 करोड़ रुपए लिए।
इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा भी सुलझाया था जोकि एक्साइज विभाग के पास था।
मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपितों की मदद करने के आरोप लगे हैं। अब इस आरोप पत्र पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अक्टूबर माह में ईडी ने संजय सिंह के घर छापा मारा था। इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से उन्हें सफलता नहीं मिली।
आखिरी बार 24 नवंबर संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था। जहाँ उनकी हिरासत को एक बार फिर बढ़ाते हुए 4 दिसंबर तक का कर दिया था। इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
