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वित्तीय धोखाधड़ी

देश-समाज

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।
देश-समाज

चित्रा के बालों में उलझा था ‘हिमालय का योगी’, विदेश चलने को करता था मेल: रिपोर्ट में दावा, NSE की पूर्व चीफ के यहाँ...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
NSE की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण और उनके सहयोगी आनंद सुब्रह्मण्य के मुंबई और चेन्नई स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की।
देश-समाज

Indiabulls के माइक्रो लोन ऐप Dhani ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार की, कहा- दूसरे के पैन पर लोन लेने की मामलों की करेगा जाँच

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इंडियाबुल्स की फिनटेक फर्म धनी ऐप ने लोन फ्रॉड के मामले को छिटपुट घटना बताया और दावा किया कि उसने 99.9 प्रतिशत सही लोगों को लोन दिया है।
देश-समाज

‘लोन के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, फिर भी Dhani ने दिया पैसा’: इंडियाबुल्स के लोन ऐप पर ये कैसा गड़बड़झाला

Anurag -
इंडियाबुल्स की माइक्रो लोन डिस्ट्रिब्यूशन ऐप धनी पर ऐसे लोगों के पैन कार्ड पर दूसरों को लोन दे दिए गए, जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया।
अन्य

₹15 लाख वाले को 1.68 करोड़… कौन है ‘हिमालय का योगी’ जिसके आदेश पर NSE में हो रहे थे फैसले, चित्रा रामकृष्ण से क्या...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
NSE की पूर्व निदेशक चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय में रहने वाले एक व्यक्ति को नौकरी दी और उनसे कंपनी की सारी गोपनीय सूचनाएँ साझा की।
देश-समाज

₹22842 करोड़ का घोटाला, नीरव मोदी के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड: 2012-17 के गड़बड़झाले पर CBI ने दर्ज किया मामला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड के ऊपर केंद्रीय जाँच एजेंसी (CBI) ने सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की है।
देश-समाज

NRI के अकाउंट से रकम उड़ाने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार में से 3 HDFC बैंक के स्टाफ

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली पुलिस ने एनआरआई के बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 12 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं।
देश-समाज

‘मेरे साथ चाय पर चलोगी?’: IAS ने महिला को किया मैसेज, शराब खरीद में ठगी के शिकार अफसर की सोशल मीडिया पर लग रही...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मध्य प्रदेश के IAS लोकेश जांगिड़ ने एक महिला से संपर्क किया और चाय पर कहीं बाहर चलने को कहा। इससे पहले शराब खरीदने में हुए थे ठगी के शिकार।
देश-समाज

₹1064 करोड़ का बैंक फ्रॉड: टीआरएस सांसद नागेश्वर राव के घर-दफ्तर पर ED ने मारा छापा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बैंक से लोन दिलाने के मामले में टीआरएस सांसद नागेश्वर राव पर्सनल गारंटर बने थे और पृथ्वी तेजा उनके बेटे हैं।
अन्य

₹5,600 करोड़ का बकाया कर्ज वसूलने के लिए फिर बिकेगी भगौड़े माल्या की संपत्ति: PMLA कोर्ट ने दी मंजूरी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए 6,900 करोड़ रुपए के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने दिए हैं।
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