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‘सट्टेबाजी का साम्राज्य’ बनाया, युवराज-रैना-धवन जैसे सितारों को फँसाया: अब ED कर रही सबकी संपत्तियाँ अटैच, जानें क्या है 1xBet जिसके चंगुल में आई...

सौम्या सिंह -
ED ने बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक क्रिकटरों और फिल्मी सितारों की कुल ₹19.07 करोड़ की संपत्तियाँ अटैच की हैं।
देश-समाज

मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने वाले ‘डंकी रूट’ पर ED का शिकंजा: पंजाब-हरियाणा-दिल्ली समेत 13 ठिकानों पर की रेड, 19 करोड़ का सोना-चांदी-कैश जब्त

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जाँच में हरियाणा के एक बड़े डंकी ऑपरेटर का पर्दाफाश हुआ। यह लोगों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के नाम पर न केवल मोटी रकम वसूलता था।
देश-समाज

साइकिल से लैंबोर्गिनी तक का सफर और अब ED का शिकंजा, जानें कैसे सट्टेबाजी के जाल में फँसा ‘फैंटेसी एक्सपर्ट’ नाम से मशहूर यूट्यूबर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ED की रेड और जाँच में अनुराग द्विवेदी और उसके परिवार के बैंक खातों में करोड़ों रुपए मिले, समन जारी होने के बावजूद यूट्यूबर पेश नहीं हुआ है।
देश-समाज

पादरी इलाज के नाम पर कर रहा ड्रामा, विदेशी फंडिंग से प्रॉपर्टी-लग्जरी गाड़ियों की हो रही खरीद: जालंधर में अंकुर नरूला का फूँका गया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जालंधर में निहंग सिखों, पंजाब बचाओ मोर्चा और समाजसेवी भाना सिद्धू के नेतृत्व में लोगों ने पादरी के खिलाफ ED दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
देश-समाज

₹331cr मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुजरात कॉन्ग्रेस नेता तक पहुँची ED, राहुल गाँधी का है करीबी: Rapido ड्राइवर के ‘म्यूल अकाउंट’ से लेनदेन

श्रवण शुक्ल -
1xBet ने 6,000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें यूजर्स से पैसे इकट्ठा कर उन्हें मल्टीपल पेमेंट गेटवे से घुमाया जाता था।
देश-समाज

जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट और यमनी नागरिक से जुड़े ठिकानों पर ED का छापा, महाराष्ट्र के नंदुरबार से मुंबई तक तलाशी: FCRA उल्लंघन...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गृह मंत्रालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया था, क्योंकि विदेशी दान के पैसों को गैर-FCRA पंजीकृत NGO में डाला गया।
देश-समाज

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ED टीम पर हमले का मास्टरमाइंड अबुल हसन मोल्ला गिरफ्तार, CBI ने दबोचा: यौन शोषण-जमीन हड़पने के केस में...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अबुल हसन मोल्ला TMC के निलंबित नेता शाहजहाँ शेख का करीबी सहयोगी है और संदेशखाली में ED टीम पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है।
देश-समाज

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ED की रेड, फाउंडर जावेद सिद्दीकी को भेजे गए समन: अमित शाह की बैठक के बाद दिल्ली...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अमित शाह की बैठक के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड मारी। फाउंडर जावेद सिद्दीकी को समन भेजा।
देश-समाज

CBI-ED स्पेशल कोर्ट के जज ने 3 महीने में जुटाए ₹8cr, रियल एस्टेट कंपनियों से ली रिश्वत: घूस के बदले छोड़ी कुर्क की गई...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
हरियाणा विजिलेंस और एसीबी ने पूर्व जज परमार को लेकर विस्तृत चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। इसमें IERO- M3M से साँठगाँठ का आरोप लगाते हुए कई ऑडियो क्लिप पेश किया गया है।

FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत की तारीफ की, ED को दुनिया के लिए बताया ‘मॉडल एजेंसी’: ₹17520 करोड़ के पोंजी स्कैम का...

विवेकानंद मिश्र -
दुनिया की प्रमुख वित्तीय अपराध निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने हाल ही में एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसका नाम...
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