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Financial Fraud

देश-समाज

₹22842 करोड़ का घोटाला, नीरव मोदी के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड: 2012-17 के गड़बड़झाले पर CBI ने दर्ज किया मामला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड के ऊपर केंद्रीय जाँच एजेंसी (CBI) ने सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की है।
देश-समाज

लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुआ ‘मुस्लिम फंड’ वाला फैजी, जमा करता था ‘हलाल’ पैसे: घर बेच कर विदेश भागने की अटकलें

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सैकड़ों मुस्लिमों ने 'अल फैजान मुस्लिम फंड' पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। मुख्य आरोपित का नाम मोहम्मद फ़ैज़ी है।
देश-समाज

₹1600 करोड़ के फ्रॉड में फँसे अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक बंधु, जाली सर्टिफिकेट से बैंकों से लिया लोन: 12 जगहों पर CBI की छापेमारी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक गुप्ता बंधु बैंक फ्रॉड में सीबीआई के शिकंजे में फँस गए हैं। उनपर 1600 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का आरोप है।
देश-समाज

NRI के अकाउंट से रकम उड़ाने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार में से 3 HDFC बैंक के स्टाफ

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली पुलिस ने एनआरआई के बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 12 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं।
देश-समाज

‘मेरे साथ चाय पर चलोगी?’: IAS ने महिला को किया मैसेज, शराब खरीद में ठगी के शिकार अफसर की सोशल मीडिया पर लग रही...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मध्य प्रदेश के IAS लोकेश जांगिड़ ने एक महिला से संपर्क किया और चाय पर कहीं बाहर चलने को कहा। इससे पहले शराब खरीदने में हुए थे ठगी के शिकार।
देश-समाज

₹1064 करोड़ का बैंक फ्रॉड: टीआरएस सांसद नागेश्वर राव के घर-दफ्तर पर ED ने मारा छापा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बैंक से लोन दिलाने के मामले में टीआरएस सांसद नागेश्वर राव पर्सनल गारंटर बने थे और पृथ्वी तेजा उनके बेटे हैं।
अन्य

₹5,600 करोड़ का बकाया कर्ज वसूलने के लिए फिर बिकेगी भगौड़े माल्या की संपत्ति: PMLA कोर्ट ने दी मंजूरी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए 6,900 करोड़ रुपए के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने दिए हैं।
देश-समाज

बेटी लिसिप्रिया को बताते हैं ‘पर्यावरणविद्’, उसकी आड़ में ₹19 लाख+ की धोखाधड़ी: पिता कँगुजम कनरजीत गिरफ्तार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बाल ‘पर्यावरणविद्’ लिसिप्रिया कँगुजम के पिता कँगुजम कनरजीत उर्फ ​​डॉ. केके सिंह को दिल्ली पुलिस और मणिपुर पुलिस ने सोमवार (मई 31, 2021) को संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया है।
देश-समाज

केजरीवाल की बेटी से ऑनलाइन ठगी में मेवात के साजिद सहित 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
मीडिया

प्रणय रॉय और राधिका रॉय अवैध कमाई का 50 फीसदी SEBI के पास जमा करें: SAT का निर्देश

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय को गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम का 50 फीसदी जमा करने के निर्देश SAT ने दिए हैं।
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