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Financial Fraud

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DHFL ने किया देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला: 17 बैंकों के ₹34615 करोड़ डकारे, मनमोहन सिंह के राज से शुरू किया था लोन...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। इसे DHFLऔर उसके सहयोगियों ने अंजाम दिया है। यह घोटाला 34,615 करोड़ रुपए का है।
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नकली एक्सचेंज, महिला का प्रोफ़ाइल…भारत के क्रिप्टो निवेशकों से ₹1000 करोड़ की ठगी, Bitcoin में पैसा लगाने वालों को यूँ बनाया जा रहा निशाना

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए बुरी खबर है। भारतीय निवेशकों से 'CoinEgg' नामक स्कैम ने 1000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है।
राजनीति

जो बर्बाद हुए तूफान में, उनके नाम पर पश्चिम बंगाल में घोटाला: ₹2000 करोड़ में हेरफेर, CAG ने कहा – ‘हाई रिस्क फ्रॉड’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
CAG ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफ़ान के बाद ममता सरकार द्वारा बाँटी गई 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि में धांधली पकड़ी।
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जिस अंकिती बोस ने विदेश में खड़ी कर दी Zilingo, उनके साथ भी अशनीर ग्रोवर जैसा किस्सा: जानिए क्या है मामला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सिंगापुर के हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स में से एक Zilingo Pte ने सीईओ अंकिती बोस को सस्पेंड कर दिया है। अकाउंटिंग गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
देश-समाज

‘तेरे भाई ने सारा पैसा चुरा लिया, सैलरी देने के लिए नहीं बचा’: अशनीर ग्रोवर की बहन आशिमा से भिड़े ‘भारत पे’ के सीईओ...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भारत पे के पूर्व एमडी रहे अशनीर ग्रोवर के बाहर होने के बाद भी कंपनी संकट में है। कर्मचारियों को सैलरी तक समय पर नहीं मिल रही।
देश-समाज

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।
देश-समाज

चित्रा के बालों में उलझा था ‘हिमालय का योगी’, विदेश चलने को करता था मेल: रिपोर्ट में दावा, NSE की पूर्व चीफ के यहाँ...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
NSE की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण और उनके सहयोगी आनंद सुब्रह्मण्य के मुंबई और चेन्नई स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की।
देश-समाज

Indiabulls के माइक्रो लोन ऐप Dhani ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार की, कहा- दूसरे के पैन पर लोन लेने की मामलों की करेगा जाँच

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इंडियाबुल्स की फिनटेक फर्म धनी ऐप ने लोन फ्रॉड के मामले को छिटपुट घटना बताया और दावा किया कि उसने 99.9 प्रतिशत सही लोगों को लोन दिया है।
देश-समाज

‘लोन के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, फिर भी Dhani ने दिया पैसा’: इंडियाबुल्स के लोन ऐप पर ये कैसा गड़बड़झाला

Anurag -
इंडियाबुल्स की माइक्रो लोन डिस्ट्रिब्यूशन ऐप धनी पर ऐसे लोगों के पैन कार्ड पर दूसरों को लोन दे दिए गए, जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया।
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₹15 लाख वाले को 1.68 करोड़… कौन है ‘हिमालय का योगी’ जिसके आदेश पर NSE में हो रहे थे फैसले, चित्रा रामकृष्ण से क्या...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
NSE की पूर्व निदेशक चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय में रहने वाले एक व्यक्ति को नौकरी दी और उनसे कंपनी की सारी गोपनीय सूचनाएँ साझा की।
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