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Money Laundring

राजनीति

गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी, दिल्ली की अदालत ने पूर्व CM हुड्डा समेत 9 को हाजिर होने का दिया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी कर कोर्ट में 19 मई को पेश होने के लिए बोला गया है। केस की शुरुआत 2018 में हुई थी।
देश-समाज

ड्रग तस्करी का डर पुराना, अब टेरर फंडिंग का लगेगा आप पे इल्जाम: जानिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर कैसे धमकी देकर फँसा रहे...

विशेषता -
'डिजिटल अरेस्ट' में सरकारी अधिकारी बनकर धमकाना, वीडियो कॉल पर 'नकली कोर्ट' दिखाकर या टेरर फंडिंग की धमकी देकर पूरा पैसा हड़प लिया जाता है।
देश-समाज

₹331cr मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुजरात कॉन्ग्रेस नेता तक पहुँची ED, राहुल गाँधी का है करीबी: Rapido ड्राइवर के ‘म्यूल अकाउंट’ से लेनदेन

श्रवण शुक्ल -
1xBet ने 6,000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें यूजर्स से पैसे इकट्ठा कर उन्हें मल्टीपल पेमेंट गेटवे से घुमाया जाता था।
देश-समाज

आय से 1872% अधिक संपत्ति, 17 साल में बनाए 50 करोड़: बघेल की उप मुख्य सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के खिलाफ 8000 पन्नों की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सौम्या चौरसिया ने आय से 50 करोड़ ज्यादा कमाए EOW ने इसे जब्त कर लिया है। 8000 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि आय से उनकी संपत्ति 1872% ज्यादा है।
राजनीति

3 साल में बटोरे ₹241 करोड़, 2 घंटे सलाह देने के बदले ली ₹11 करोड़ फीस: प्रशांत किशोर की कमाई पर उठे सवाल, आरोपों...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
BJP नेता के फंडिंग वाले आरोपों से बचने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी विशाल कमाई का खुलासा करते हुए कहा कि सलाहकार के तौर पर 3 साल में ₹241 करोड़ कमाए।
विचार

विदेशी चंदा, करोड़ों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप: सरकार से पारदर्शिता की माँग करने वाले सोनम वांगचुक खुद कितने साफ?

Dr. Prosenjit Nath -
लद्दाख आंदोलन का चेहरे सोनम वांगचुक पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे है। CBI विदेशी चंदे के दुरुपयोग की जाँच कर रही है।
राजनीति

विदेशी कर्ज पर TMC MP साकेत गोखले ने किया गुमराह, दावा- 7 साल में मोदी सरकार ने किया ₹8 लाख करोड़ का लोन: जानिए-...

Shraddha Pandey -
टीएमसी सांसद साकेत गोखले कई बार फेक न्यूज़ फैला चुके हैं। CAA, वेंटिलेटर घोटाला, फेसबुक अधिकारी विवाद और रेलवे को लेकर उनके दावे गलत निकले।
देश-समाज

₹12 करोड़ कैश, ₹6 करोड़ का सोना, 10 किलो चाँदी और विदेशी मुद्रा…. ED के छापे के बाद कर्नाटक के कॉन्ग्रेस विधायक गिरफ्तार: अवैध...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कर्नाटक के कॉन्ग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी को ED ने गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। कॉन्ग्रेस विधायक पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में यह कार्रवाई हुई है।
राजनीति

‘मेरे जीजा को 10 साल से कर रखा है परेशान’: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फँसे रॉबर्ट वाड्रा को मिला ‘साले’ राहुल गाँधी का साथ;...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसे लेकर कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने अपने बहनोई वाड्रा का समर्थन किया है।
अंतरराष्ट्रीय

मोदी सरकार में स्विस बैंकों में जमा पैसा घटा, 10 साल में 18% की आई कमी: ₹1000 करोड़+ का आया फर्क

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कोविड-19 के दौरान 2021 में भारतीयों के जमा में तेज उछाल आया था, जब यह राशि 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँची थी।
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