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Money Laundring
शराब नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की थी डायरेक्ट भूमिका, पूरी साजिश में हैं शामिल, उनके जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने कोर्ट को...
दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्हीं की अगुवाई में ये सारा घोटाला हुआ।
हथियार ट्रेनिंग देने का कर रहे थे काम… ED ने 3 PFI आतंकियों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठनों से भी लेते थे धन
ईडी ने पीएफआई के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये तीनों पीएफआई के लिए फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे।
दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 8000 पन्नों में दर्ज है पूरी कहानी: टेंडर जिसे मिला, उसने काम...
दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 8000 पन्नों की है।
केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ ED ने केस किया दर्ज, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: बिना काम किए...
वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है।
‘प्रथम दृष्टया मनी लॉन्डरिंग के दोषी हैं सत्येंद्र जैन, ED के पास पर्याप्त सबूत’: सुप्रीम कोर्ट ने दिया तुरंत सरेंडर करने का आदेश, नहीं...
ED (प्रवर्तन जिदेशलय) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्रियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया दोषी हैं।
‘मेरी रानी, मेरी ताकत, मेरी सुपरस्टार…’ : जैकलीन फर्नांडिस के लिए फिर जागा ठग सुकेश चंद्रशेखर का प्यार, महिला दिवस पर लिखा लव लेटर
सुकेश चंद्रशेकर ने महिला दिवस के मौके पर अपनी कथित प्रेमिका जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक चिट्ठी लिखी है।
ED की चार्जशीट में प्रियंका गाँधी वाड्रा का नाम, ऑपइंडिया ने 5 साल पहले किया था ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप-पत्र में कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा को नामित किया है। ये चार्जशीट साल 2006 मामले को लेकर है।
चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाने वाले ऐक्टर प्रकाश राज का घोटाले से संबंध, ₹100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पूछताछ के...
पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने अभिनेता प्रकाश राज को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है।
ED ने ₹752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, सोनिया गाँधी और राहुल को बड़ा झटका! ‘नेशनल हेराल्ड’ स्कैम में YIL और AJL के...
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार ( 21 नवंबर 2023 ) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
₹15000 करोड़ महादेव सट्टेबाजी ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमोटर सहित 32 पर FIR, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ₹508 करोड़ देने का...
मुंबई पुलिस ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 'महादेव' सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सहित 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
