मेहुल चोकसी

सबसे पहले भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसके बाद इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) हुए।

SBI की अगुवाई में बैंकों के समूह ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के जब्त शेयरों की बिक्री कर 792.11 करोड़ वसूल लिए हैं।

हमारा राजनीतिक विमर्श शोर प्रधान है। लिहाजा कई महत्वपूर्ण प्रश्न दब गए। जब इन आर्थिक भगोड़ों पर कड़ाई का नतीजा दिखने लगा है, इन पर बात होनी चाहिए।

सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश छोड़ भागे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सख्ती का नतीजा दिखने लगा है।

सीबीआई के हलफनामे में मेहुल चोकसी के द्वारा चुनी गई जगह पर पूछताछ करने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि चोकसी को भारत में ही अदालत में पेश करना होगा जहाँ भारतीय कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

बारबरा ने कहा कि उनका खुद का कारोबार है और उन्हें होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट के लिए रुपयों या फेक जूलरी की ज़रूरत नहीं है।

मेहुल चोकसी ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जाबारिका को भी प्यार का नाटक कर धोखा दिया। बारबरा ने उसको लेकर कई खुलासे किए हैं।

मेहुल चोकसी ने अपनी शिकायत में कहा कि जिस महिला के साथ उसकी पिछले एक साल से दोस्ती थी, वह भी थी उसकी कैडनैपिंग में शामिल

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भाई ने डोमिनिका में विपक्षी सांसद लेनॉक्स लिंटन को कथित तौर पर रिश्वत दी, किया चुनाव में मदद का वादा

PNB घोटाले के आरोपित भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए आठ सदस्यीय टीम डोमिनिका में है।