प्रवर्तन निदेशालय

इस रकम का इस्तेमाल मुंबई के दादर ईस्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। M/s अवनी कंस्ट्रक्शंस नामक कंपनी में वर्षा और माधुरी पार्टनर्स भी हैं।

संजय राउत की पत्नी से पूछताछ के संबंध में ईडी ने तीसरा समन जारी किया था। इससे पूर्व भी वो दो बार स्वास्थ्य आधार पर जाँच एजेंसी के समक्ष...

संजय राउत की पत्नी वर्षा को ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले की जाँच के मामले में भेजा गया है। वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

ईडी ने केरल सीएमओ एम शिवशंकर ( M Shivasankar ) की संपत्ति जब्त करने के लिए भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रहा है। उनके आवास से पाकिस्तानी नागरिक का क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ है।

ED ने भगोड़े विजय माल्या के ख़िलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्रांस में उसकी 1.6 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी जब्त की है।

ईडी ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफ़आई) के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर करमना अशरफ मौलवी के तिरुअनंतपुरम स्थित पूंथुरा आवास पर छापा मारा।

इस डील में कुछ फायदा प्रताप सरनाईक को जाना तय हुआ था। इसके अलावा खास बात ये है कि टॉप्स ग्रुप और प्रताप सरनाईक के बीच इस डील को लेकर कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था।

ED ने मीडिया की उन खबरों को गलत करार दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि एजेंसी ने पाया है कि पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कोई लिंक नहीं है।

टीआरपी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी ने शिकायत दर्ज की है। ईडी उन सभी चैनल की जाँच करेगी, जिनका उल्लेख ओरिजनल एफआईआर में किया गया है।