Saturday, September 18, 2021

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‘लंदन में मेरे नाम से अकाउंट, पर पैसा मेरा नहीं’: नीरव मोदी की बहन ने भारत सरकार को ट्रांसफर किए ₹17.25 करोड़

ईडी ने गुरुवार बताया है कि नीरव मोदी की बहन ने यूके के एक बैंक खाते से भारत सरकार के खाते में लगभग 17.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के आवास पर छापा, ₹4 करोड़ की उगाही के मामले में ED ने की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार (जून 26, 2021) को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के दो करीबी सहयोगियों को 100 करोड़ रुपए की रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।

3 महीने-10 बार मालिक, अनिल देशमुख को दिए ₹4 करोड़: रिपोर्ट्स में दावा, ED ने नागपुर-मुंबई के ठिकानों पर मारे छापे

ईडी सूत्रों के हवाले से कहा गया मुंबई के 10 बार मालिकों ने तीन महीने के भीतर अनिल देशमुख को 4 करोड़ रुपए दिए थे।

लूट का 80% रिकवर, ₹9371 करोड़ बैंकों-केंद्र को ट्रांसफर: भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सख्ती का नतीजा

सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश छोड़ भागे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सख्ती का नतीजा दिखने लगा है।

फर्टिलाइजर घोटाला: ED ने राजद सांसद को किया गिरफ्तार, जानिए कौन हैं ₹200 करोड़ की संपत्ति के मालिक अमरेंद्र धारी सिंह

उन्हें राजद सुप्रीमो लालू यादव का करीबी माना जाता है क्योंकि राज्यसभा भेजे जाने से पहले खुद उनकी ही पार्टी में कई लोग उन्हें नहीं जानते थे और उनका चयन हैरान करने वाला था।

अनिल देशमुख के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कॉन्ग्रेस ने कहा- महाविकास अगाड़ी को बदनाम करने की चाहत

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (11 मई 2021) को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

TRP स्कैम में सचिन वाजे ने BARC से लिए थे ₹30 लाख, डमी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे पैसे: रिपोर्ट

TRP स्कैम में भी ED ने सचिन वाजे का लिंक पाया है। BARC ने अपने अधिकारियों को परेशान न करने के एवज में उसे 30 लाख रुपए दिए थे।

TMC नेताओं के संरक्षण में ₹1352 करोड़ का कोयला घोटाला, CM ममता के ‘भाईपो’ अभिषेक बनर्जी तक भी पहुँचे पैसे: ED

पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन के लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।

‘अंबानी से वसूली करना चाहता था वाजे… लेकिन किसके इशारे पर?’: ED दर्ज कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

परमबीर सिंह द्वारा 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के बाद अब ED ने NIA से सचिन वाजे के विरुद्ध जाँच का ब्यौरा माँगने की तैयारी शुरू की।

BSP के पूर्व MLC मो. इकबाल की ₹1097 करोड़ की संपत्ति अटैच: UP चीनी मिल घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई

ईडी ने बसपा के पूर्व एमएलसी और सहारनपुर के खनन माफिया मोहम्मद इकबाल की 1097 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की की कुल सात संपत्तियों को अटैच किया है।

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