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काला धन

राजनैतिक मुद्दे

धीरज साहू के ₹500 करोड़ जायज, क्योंकि कॉन्ग्रेस को भी चुनाव लड़ना है: रघुराम राजन आप ‘अर्थशास्त्री’ ही हैं या ‘चम्मच’

अर्पित त्रिपाठी -
रघुराम राजन ने कॉन्ग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले ₹500 करोड़ को सही ठहराया है। कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए विपक्षी दलों का कालाधन रखना गलत बात नहीं है।
राजनीति

जानें कौन हैं कॉन्ग्रेस सांसद धीरज साहू… जिनके ठिकानों पर IT छापे में मिला नोटों का पहाड़, गिनते-गिनते मशीनें भी खराब, ₹300 करोड़ से...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
धीरज प्रसाद साहू का परिवार पुराना कॉन्ग्रेसी है। राज्यसभा वेबसाइट के अनुसार वह अपने परिवार को आजादी के समय से ही कॉन्ग्रेस से जुड़ा बताते हैं।
राजनीति

‘हवाला के पैसे से गुजरात में चुनाव लड़ रही AAP, दिल्ली-पंजाब से भेजा जा रहा काला धन’: चुनाव से पहले ‘अंगड़िया’ पर फँसी केजरीवाल...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गुजरात के गृहमंत्री और भाजपा नेता हर्ष संघवी ने विधानसभा चुनावों में आप पार्टी पर दिल्ली और पंजाब से काला धन भेजने का आरोप लगाया
राजनीति

कालाधन सफ़ेद करने और फर्जी कंपनियों का गढ़ बना बंगाल, ED खँगाल रही अर्पिता-पार्थ से जुड़े 50 बैंक खाते: 14 शेल कंपनियों से जुड़े...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
ईडी ने पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की 50 बैंक खातों का लगाया है। इसके साथ ही एजेंसी को करीब 14 शेल कंपनियों की जानकारी मिली है।
देश-समाज

मनी लॉन्ड्रिंग में ED को गिरफ़्तारी और जब्ती का पूरा अधिकार, आरोपित को FIR की कॉपी देना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल-सिंघवी को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉनड्रिंग कानूनों से जुड़े प्रावधानों को सही बताया और कहा कि छापेमारी, गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती कानूनी दायरे में है।
देश-समाज

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।
देश-समाज

23 किलो सोना, 600 Kg चंदन तेल, नोटों का पहाड़… तंबाकू-पान मसाले से लदे 4 ट्रक से खुला काली कमाई का खजाना

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एक पुराने स्कूटर पर चलने वाले कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े तो सीक्रेट चैंबर और बेसमेंट तक मिले, जहाँ काली कमाई छिपाई गई थी।
देश-समाज

नोटों से भरी 9 बोरियाँ, 175 kg सोने-चाँदी की सिल्लियाँ… ‘समाजवादी इत्र’ वाले कारोबारी के घर छापा, अब तक ₹284 Cr बरामद

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड में आईटी विभाग को सोने-चाँदी की सिल्लियों समेत अब तक कुल मिलाकर 284 करोड़ रुपए का धन मिल चुका है।
देश-समाज

कर्नाटक में PWD इंजीनियर के घर एसीबी ने मारा छापा, ड्रेनेज पाइप से निकली नोटों की गड्डियाँ; ₹54 लाख कैश बरामद: देखें वीडियो

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कर्नाटक के कलबुर्गी में जूनियर इंजीनियर के घर पर एसीबी की टीम ने छापा मारा तो टीम को ड्रेनेज पाइप से नोटों की गड्डियाँ मिलीं।
अंतरराष्ट्रीय

स्विटजरलैंड ने भारत को दी बैंक अकाउंट्स की तीसरी लिस्ट, कालेधन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार का एक और कदम

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस साल स्विस बैंक ने 10 नए देशों के नागरिकों की जानकारी भी शेयर की है।
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