सबसे पहले 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और मेसर्स यंग इंडियन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
कॉन्ग्रेस ने AJL को 90 करोड़ रुपए का ऋण दे रखा था, जिसे मात्र 50 लाख रुपए में सेटल करते हुए YIL ने संस्था के 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चौकसी की प्रत्यर्पण कर भारत लाने की तैयारी के बीच उसके हनी ट्रैप की कहानी सामने आई है। पत्नी प्रीति ने 2020 में दावा किया था कि मेहुल चौकसी को बारबरा जबारिका के प्यार में पड़ गए हैं। बाद में मेहुल चौकसी ने बारबरा पर अगवा करने और साजिश रचने का आरोप लगाया।